Med udviklingen af ​​internettet og de tjenester, som folk og virksomheder leverer online, er der en øget risiko for eksponering for svindlere, hvidvaskere og andre tredjeparter, der ikke har din virksomheds interesse i hjertet.

På grund af disse risici er det meget vigtigt at kunne gemme oplysninger om dine klienter og verificere deres gyldighed. Aktiviteter, der inkluderer markedsmanipulation, handel med ulovlige varer, korruption af offentlige midler, skatteunddragelse osv. Er omfattet af AML-regler.

Tidligere var processen med at finde mulige penge-lauderere en omhyggelig langsom proces, der omfattede manuelt søgning i masser af papirer og mapper. Selv efter at søgeprocessen var udført, ville du stadig have problemer, når det gælder at indsamle objektiv og nøjagtig information.

Heldigvis kan du nu bruge specialiseret software, der giver dig mulighed for nemt at strømline forskningsprocessen for mulige hvidvaskere. Læs videre for at finde ud af flere detaljer.

5 anti-hvidvaskningssoftware til ro i sindet

omfatte

Encompass er en fantastisk AML-software, der giver dig mulighed for fuldt ud at styre din virksomhed ved at gemme data på et tilgængeligt og sikkert sted og kan også automatisere forskellige aspekter af den monotone type opgaver i din praksis.

Automatiseringsprocessen udføres ved hjælp af CDD (Customer Due Diligence) og EDD (Enhanced Due Diligence) processer.

Streamforing af disse aspekter af din praksis er yderst nyttig, da det giver dig mulighed for at fokusere på mere følsomme emner, mens du også tager dig tid til at analysere dine dataresultater. Denne type software tilbyder detaljeret information ved at oprette forbindelse til forskellige klientedatabaser med fokus på den aktuelle opgave.

Encompass har en meget intuitiv brugergrænseflade, der giver dig hurtig adgang til alle automatiseringsfunktioner, datakilder, søgninger og kan endda overvåge igangværende datastrømme i realtid.

Denne software tilbyder optimal beskyttelse mod risici, der er forbundet med forskrifter, herunder muligheden for samtidig at verificere kundeoplysninger, opdage de tidligere gavnlige ejere, skærme for problemer og kan endda udføre mediekontrol.

Du kan bruge Encompass til at se alle lagrede data om specifikke kunder i en enkel fil. Dette giver dig mulighed for at vurdere den risiko, der er involveret hos hver kunde, anvende risikovurderinger og også sammenligne risiciene med AML / CTF-overholdelse. Encompass API kan let integreres med dit AML-system, og det giver dig mulighed for nemt at automatisere enhver proces.

Bemærkelsesværdige funktioner i Encompass inkluderer:

• Adgang til globale virksomhedsregistre
• Elektronisk identitetsbekræftelse
• Automatisk opdagelse af UBO'er
• Automatisk screening af enkeltpersoner sammenlignet med dine PEP-sanktionsdata
• Kan automatisk gemme negative resultatcheck og bruger AI til at vise dig resultater hurtigt
• Løbende overvågning af din kundes profiler
• Mulighed for at opbygge en komplet revisionsspor for enhver udført handling

Prøv Encompass

-